Пресцентър
Новини
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Вътрешни правила на Висшия съдебен съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма
ВАЖНО
КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ
Актуални събития и съобщения Общи решения Правила и образци на заявления Конспекти Казуси Контакти Конкурс за младши съдии, младши прокурори и младши следователи Конкурс за първоначално назначаване Конкурс за повишаване в длъжност и преместване Избор на административни ръководители Избор на административни ръководители - Архив Приключили конкурси
КОНКУРСИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ВСС
ПРЕЗЕНТАЦИИ
ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Новини Медиите за нас Дни на отворените врати Лица за контакти с медиите Образователна програма
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Вътрешни правила на Висшия съдебен съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

13 август 2020 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие, на основание чл. 101, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и чл. 9, ал. 8 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, Вътрешни правила на Висшия съдебен съвет за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.

В 7- дневен срок, на основание чл. 107, ал.4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари ще бъде изпратено уведомление по образец до Дирекция„Финансово разузнаване“ към Държавна агенция „Национална сигурност“.

Правилата предвиждат мерки за предотвратяване и разкриване на действията на физически и/или юридически лица, групи и организации на организираната престъпност, насочени към изпирането на пари и финансирането на тероризма. Те установяват организацията по осъществяване на вътрешен контрол по изпълнението на задълженията по ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им; очертават приложното поле на комплексната проверка и параметрите на разширената и опростена комплексна проверка; действията при отказ от извършване на операция или сделка, установяване и прекратяване на делови взаимоотношения; начини за идентификация и проверка на идентификацията, както и способи за изясняване на произхода на средства; собствена оценка на риска по чл. 98 от ЗМИП и определяне на рисковия профил на клиентите; регламентират процедури за събиране, съхраняване и разкриване на информация, както и обучение на служителите, във връзка с дейността им по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Календар
Избери месец
Януари
Февруари
Март
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд